राजधानी दिल्ली में बैंक आफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा से गैरकानूनी तरीके से 6,000 करोड़ रुपए का धन हांगकांग और दुबई भेजे जाने के मामले में सीबीआई (केन्द्रीय जांच ब्यौरो) ने रविवार को राजधानी एनसीआर में दस स्थानों पर छापेमारी की।
सीबीआई के एक प्रवक्ता देवप्रित सिंह ने बताया कि संदिग्धों के दफ्तरों व आवासीय परिसरों में हुई छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपये कैश, 44 अलग-अलग कंपनियों की रबर स्टैम्प, 15 पैन कार्ड और भी कई अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। जिसमें पेन-ड्राइव और हार्ड डिस्क भी शामिल थे।
अधिकारी ने कहा कि एजेंसी को अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब-अमीरात, यूरोप, नाइजीरिया, हांगकांग और श्रीलंका की मुद्राएं भी मिलीं।
आगे उन्होंने जानकारी दी कि अब-तक की जांच में करीब 8,500 विदेशी रेमीटेंस का पता चला है। यह नगद राशी विभिन्न कंपनियों के 59 बैंक खातों से आयात के नाम पर दुबई और हांगकांग भेजे जाते थे। साथ ही इस जांच के दौरान 11 और व्यक्तियों और कंपनियों के घोटाला में शामिल होने का भी पता चला है।
