America : अमेरिका में हुई 2.8 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी, आरोपियों में ज्यादातर भारतीय

घरेलू स्वास्थ्य कंपनी श्रिंग होम केयर इंक –

एक भारतीय नागरिक को 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हेल्थकेयर धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के लिए दोषी पाया गया है। इस मुकदमे के दौरान पेश किए गए दस्तावेजों और सबूतों के अनुसार, 43 साल के योगेश पंचोली को दोषी ठहराया गया है।  योगेश पंचोली अमेरिकी राज्य मिशिगन में स्थित एक घरेलू स्वास्थ्य कंपनी श्रिंग होम केयर इंक के मालिक और संचालक भी थे।

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योगेश पंचोली पर  धोखाधड़ी करने का आरोप –

योगेश पंचोली को इस बिलिंग मेडिकेयर से बाहर किए जाने के बावजूद पंचोली ने कंपनी के अपने स्वामित्व को छुपाने के लिए दूसरों के नाम, हस्ताक्षर और व्यक्तित्व पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करके श्रिंग को खरीदा था। और दोषी ठहराए जाने के बाद, और मुकदमे की पूर्व संध्या पर, पंचोली ने फेक नाम का उपयोग करते हुए, विभिन्न संघीय सरकारी एजेंसियों को झूठे और दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजे थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि एक सरकारी गवाह ने ये विभिन्न अपराध किए हैं। उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संघीय अभियोजकों ने कहा, गवाह को गवाही देने से रोका जाए।